她还是果断跳入“领导”的圈套——九江濂溪刑侦速破百万部督案件一起

　　

　　假领导vs真骗子

　　

　　“这是单位的钱，是我一时大意，恳请警察替我找到骗子，把钱追回来！”2022年1月7日，一名神情憔悴的女子来到濂溪区公安分局刑侦大队，泪流满面地对民警说。

　　

　　据了解，曾女士是某公司九江分公司的一名员工，1月7日，曾女士收到了一封私人邮件，邮件是一封以公司领导口吻要求规范管理在群内发布通知的内容，随后曾女士便加入了邮件中所说的群聊，群内虽然只有3个人但分别为总公司办公室员工、公司法人及总经理，并且都在职务旁备注了真实姓名。随后“领导”们便简单寒暄几句，并对曾女士最近的工作很是赞赏，表示“干得不错，继续努力”，于是曾女士便对这个群的真实性毫无怀疑。

　　

　　曾女士没想到的是，自己竟不知不觉地成为了骗子实施下一步诈骗计划的“帮凶”。在进入群后不久，领导们便让曾女士将总公司的会计查女士也拉进群内，表示有重要工作需要跟大家布置下，于是身为九江濂溪区某公司会计的查女士被曾女士拉进QQ群内。

　　

　　找借口vs急催款

　　

　　被拉入群内的查女士，看到群内成员的备注名都是自己公司的同事和领导，何况曾女士也表示这是单位群，所以查女士没多想就以为是公司新建的工作群。见到查女士进群，群里的谭某(该公司法人)简单的询问下公司最近的财产情况，随后发了一张付款回单，让查女士跟进，并叫其把公司账户余额发到群内，称有特别重要的工作需要安排。过了一会儿，对群里成员的身份深信不疑的查女士将余额截图发了上来，谭某(该公司法人)紧接着又发来一个银行账户截图，要求查女士加紧时间办理，将公司账户上1228600元向该账户转账。

　　

　　正值下班时间段，查女士因昨日已与老公说好，今天由自己去接小孩放学，所以十分着急。为了不耽误公司工作，在没有跟公司老板当面核实的情况下，查女士立马将全部金额汇入到该账户。转账完成后，查女士越想越不对劲，于是直接去找了领导确认，结果谭某表示自己没有下达这项指令，也没有那个所谓的工作群，当查女士再次打开QQ准备进群时，发现该群已经被解散。查女士这才意识到自己被骗，共计损失1228600元！

　　

　　侦案件vs速落网

　　

　　案发后，副市长九江市公安局局长陈鹏辉第一时间指示全力侦办，快速破案。副区长、濂溪区公安分局局长梅国煌亲自指挥调度，抽调刑侦、反诈等部门精干警力组成专案组开展侦破工作，并于第一时间启动电信诈骗专案侦破机制展开调查。然而受害人除了提供犯罪嫌疑人QQ的聊天记录和打款账号，无法提供更多有价值的信息，太多未知的信息给案件的侦破工作带来了较大的困难。

　　

　　办案民警通过深入研判分析，以资金流、信息流为突破口迅速展开侦查，经过连续多日的经营布控、研判，在数以万计的信息中进行抽丝剥茧、筛选甄别，1月10日，办案民警终于锁定了该案一名主要犯罪嫌疑人李某某的身份信息，进一步研判后发现了疑似李某某近期在山东省淄博市活动轨迹。为了抢抓战机、避免打草惊蛇，办案民警立即前往山东省淄博市，到达淄博后，顾不上一路颠簸劳累，克服疫情、严寒等多种因素，进行侦查布控。

　　

　　根据前期掌握的信息，在实地摸排后发现李某某反侦察意识较强，经常变换居住地点，且喜欢昼伏夜出，给抓捕工作带来极大难度。民警加大侦查力度，通过大量的调查走访，确定了嫌疑人李某某的具体落脚点。民警经过近48小时的落地摸排和蹲点守候，于1月12日晚将准备外出的犯罪嫌疑人李某某抓获。

　　

　　图钱财vs悔当初

　　

　　面对民警的讯问，李某某痛哭流涕，后悔万分。李某某供述，其父母走得早，一直与姐姐相依为命的他从小就调皮捣蛋，出社会后其一直游手好闲，后来还染上赌博，经常输个底朝天，成了“啃姐族”，但前几年姐姐被查出患染重病，再也无力资助他，“啃姐”无缘又好逸恶劳的李某某每天都在寻找快钱的路上。

　　

　　2020年1月，他的“好友”孙某刚从监狱出来，找到他说有个好路子可以带他一起赚钱，但是需要去办理工商营业执照及对公账户，办下来了以后赚了钱就给他20%的盈利。无稳定工作酷爱赌博囊中羞涩的李某某面对如此轻松是赚钱诱惑，李某某当即同意，在对方的指点下，李某某办理了“xx网络技术有限公司、xx食品有限公司”等等工商营业执照，并且把对公账户的信息和密码全部告诉了孙某，虽然李某某期间也曾怀疑过孙某是不是在做违法犯罪的事情，但由于手头缺钱，有可以不用管还有钱挣，也就放任孙某没有去管那么多。

　　

　　短短数日，李某某轻松获利了2000余元。在品尝到甜头后，为了更快地挣钱，李某某又办理了几个对公账户，满心期待的等待收益，结果等来的却是警察和手铐。

　　

　　目前，李某某已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

　　

　　民警提醒：

　　

　　冒充领导诈骗是一种常见的电信网络诈骗手段，不法分子利用领导开会保持手机关机、静音的习惯，使用领导的真实姓名和照片伪造微信昵称、头像、朋友圈等信息，对受害人实施诈骗。受害人第一时间难以和领导本人联系、求证，在电诈分子的花言巧语和威逼利诱之下，很容易落入陷阱。具体特征有：

　　

　　1、利用公开信息，包装“领导”微信诈：诈骗分子通过各种途径获得党政机关、企事业单位领导照片，或者使用领导的真实姓名作为微信名称，伪装成领导微信，主动添加同事、下属或日常工作中被管理对象的微信。

　　

　　2、假意询问工作，博取信任：诈骗分子先以关心工作、生活、企业经营状况等话题拉近距离，获得被害人的信任。

　　

　　3、暴露目的，要求帮忙转账：建立信任后，骗子进而以正在开会、参加活动、帮忙周转资金或过桥转账为由，伪造转账凭证，要求受害人尽快帮忙转账至指定账户。

　　

　　4、持续要求转账，直到被发现：如果受害人被骗转账，骗子还会张罗其他名目继续要求转账，想尽办法榨干每一分每一厘，直至受害人发现被骗。（余有胜）

　　

　　（本文所出现的名字均为化名）