共青城警方破获跨省系列电信诈骗案 追缴资金61万元

　　接群众报警：18万多元被骗只剩0.3元

 

　　2015年9月22日17时24分，共青城市公安局刑侦大队接到李某报案，称其21日经朋友魏某介绍，联系到自称是当地消防中队的“杨采购”，对方声称因消防中队建设需要，打算购买一些救灾帐篷，让其直接和代理商、厂家联系，并分别给了李某某两个号码。

 

　　一番联系后，受害人李某先后分3次向对方的账号打款187840元，随后，再与对方联系却联系不上，这才意识到上当受骗了。接到报警，刑侦大队立即开展侦查工作。民警通过拨打银行客服电话查询，发现资金已经被犯罪嫌疑人转账，卡内仅剩余0.3元钱。

 

　　锁定资金流向：请求第三方平台延迟支付

 

　　得知资金被转移后，共青城市公安局民警兵分多路对多家金融单位涉及的9个资金账户进行查询，终于发现被诈骗资金流向一个第三方支付平台内——北京某网络支付公司的一个网络账户内。因网络支付一般都会有24小时内到账的资金缓冲阶段，侦查员多方努力，最终联系上北京某网络支付公司风险投资部工作人员，说明案情，请求启用延迟支付方式避免资金再次外流。

 

　　辗转河南：20天内账户资金流水达200多万

 

　　经查，该涉案账户于2015年9月5日在陕西省西安市办理，注册单位为西安市城区成修建材商行，绑定银行卡为西安市邮政储蓄卡，开户人为河南商水的马某。核查流水账时，民警发现该账户在短短20天内资金流水就达200余万元，取款地点与信息查询地点均在河南省驻马店市。

 

　　侦查人员随即赶往驻马店市，经对涉案账户取现路线、视频进行跟踪侦查，发现仅20天的取款轨迹，就分别涉及河南省驻马店市高新区、驿城区、上蔡县、崇礼乡，以及河南省漯河市、周口市商水县、许昌市。

 

　　千里追踪：20岁取款男子留长发戴大墨镜

 

　　9天里，侦查人员辗转河南境内2000余公里范围，调取取款地点30余处。由于部分取款地点交通不便，民警要折腾数小时，乘坐农巴车、三轮车，才能前往某个偏僻银行营业所查询。有时赶到目的地时，储蓄所工作人员已经下班，当地没有旅社，民警只好借宿当地派出所值班室内。最终，侦查民警在调取了海量取款视频后确认发现，取款人应为一名20余岁的男子，每次取款都是乘坐公用交通工具、摩的或步行，并且取款时有意避开监控视频，留有长发戴大墨镜躲避侦查。

 

　　行骗仍在继续：公话咨询资金为何未到账

 

　　另一路侦查人员则赶到陕西省调取该账户开户视频资料，经对比，开户人马某不是视频中的取款男子，排除了其作案的可能性。侦查员发现，9月5日，犯罪嫌疑人共办理了4个账户，开户信息均为虚假信息。

 

　　就在这时，侦查人员接到北京某网络支付公司工作人员的反馈，称犯罪嫌疑人通过公共电话询问账户资金未到账的原因。侦查人员立刻让公司工作人员谎称系统故障暂时未到账。并让工作人员有意透露账户内现有金额数量，犯罪嫌疑人信以为真。侦查民警发现，在接下来的半个月时间，该账户又陆续转有20余万元资金转入，警方由此断定，嫌疑人仍在继续实施行骗。

 

　　委托挂失销户：追回被骗损失款61万元

 

　　为早日挽回受害人的损失，侦查人员开始寻找涉案账户开户人马某的踪迹，但河南商水的马某家举家在外打工，只有2015年7月马某在青岛务工的记录。然而经青岛警方核实，其早已离开务工地点。今年2月，河南商水警方回复，马某现在福建省厦门市务工。

 

　　令人啼笑皆非的是，当侦查人员电话联系马某时，他以为侦查人员是诈骗分子，拒不透露任何信息。今年4月，侦查人员赶到福建省厦门市，在某工厂内找到了马某。经查，原来马某的身份证已丢失多年，早已成为诈骗者的工具，他都不知道是“百万富翁”了。

 

　　经沟通，马某公证委托侦查员对涉案账户进行挂失销户。后侦查人员再次返回西安、北京等地，经各方大力支持，于近日成功追回诈骗损失款40.6万余元。除挽回李某经济损失外，还成功协助河南郑州、北京警方追回被骗金额21万余元。此案犯罪嫌疑人正在进一步追查中。（刘志坚 王亮 周学军）